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質問 42
Which of the following poses the greatest money laundering risk for a financial institution offering on-line services to customers?
- A. Institutions offering on-line services have no possibility to properly verify the identity of their customers.
- B. Customers can directly access their accounts without being detected.
- C. There is greater difficulty in matching the customer with the provided identification documentation. B.
There is no human scrutinizing the customer's transactions, thus increasing the potential for large transactions.
正解: B
解説:
Explanation
Correct but still under verification
質問 43
What is an example of the integration stage of money laundering involving a bank or another deposit-taking institution?
- A. Wiring illicit funds from an account at one bank to an account at another bank
- B. Depositing illicit funds into an account set up for a front company
- C. Directing third parties to exchange illicit cash for negotiable instruments
- D. Using illicit funds that had previously been deposited to purchase a luxury vehicle
正解: D
質問 44
Which three definitions of money laundering are included in the expanded definition of the European Union Fourth Directive? (Choose three.)
- A. The acquisition or use of property knowing, when it was received, that it was derived from criminal activity
- B. The conversion or transfer of property with knowledge that it is derived from criminal activity
- C. Concealing or disguising the nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that the property is derived from criminal activity
- D. The creation of shell companies to disguise the identity of its owners
- E. The transfer of cash in excess of 15,000 euros across country borders regardless of whatever the cash was derived from criminal activity
正解: A,B,C
解説:
Explanation/Reference: https://books.google.com.pk/books?id=CMixCwAAQBAJ&pg=PA344&lpg=PA344&dq=european
+4th+directive+Concealing+or+disguising+the+nature,+source,+location,+disposition,+movement,+rights+with
+respect+to,+or+ownership+of+property,+knowing+that+the+property+is+derived+from+criminal
+activity&source=bl&ots=nOUQRszJ6_&sig=ACfU3U1NigFiOY5Zkj30B9FlPI1UhyUMEg&hl=en&sa=X&ved=2a hUKEwibgbi9op3oAhVPfH0KHV0wBXoQ6AEwAHoECBIQAQ#v=onepage&q=european%204th%20directive%
20Concealing%20or%20disguising%20the%20nature%2C%20source%2C%20location%2C%20disposition%
2C%20movement%2C%20rights%20with%20respect%20to%2C%20or%20ownership%20of%20property%2C
%20knowing%20that%20the%20property%20is%20derived%20from%20criminal%20activity&f=false
質問 45
A financial institution receives a regulatory enforcement action because of deficiencies in its anti-money laundering program.
Which action should the board of directors take?
- A. Hire an attorney with instructions to protest the enforcement action
- B. Instruct the compliance officer to develop a plan to remediate the institution's anti-money laundering program
- C. Terminate the compliance officer and staff
- D. Purchase and install a new suspicious activity monitoring system
正解: B
解説:
Explanation/Reference:
質問 46
In many jurisdictions, financial institutions are prohibited from hiring a person who has been convicted of what type of offense?
- A. Offenses involving dishonesty
- B. Protests of government action
- C. Driving while under the influence
- D. Kidnapping
正解: A
解説:
Explanation/Reference: http://www.capitol.hawaii.gov/hrscurrent/vol07_ch0346-0398/HRS0378/HRS_0378-0003.htm (See
9th point)
質問 47
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