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NEW QUESTION 40
Which of the following is a common method that fraudsters use to hide their ill-gotten gains?
- A. Creating a will to allocate assets at death
- B. Placing assets in probate
- C. Transferring assets into foreign trusts
- D. Purchasing a used vehicle
Answer: D
NEW QUESTION 41
Bennett, a fraud examiner is performing textual analytics on journal entry data. He developed a list of fraud keywords to search for based on the three legs of the Fraud Triangle. Which of the following fraud keywords found In the journal entry tern is the best indicator of pressure to commit fraud?
- A. Override
- B. Quota
- C. Deserve
- D. Temporary
Answer: B
NEW QUESTION 42
Beta a Certified Fraud Examiner (CFE), is conducting an admission-seeking interview of Gamma a fraud suspect Alter Beta gave Gamma an appropriate rationalization for his conduct Gamma continued his denials, giving various alibis. These alibis usually can be diffused by all of the following techniques EXCEPT.
- A. Displaying physical evidence
- B. Discussing the testimony of witnesses
- C. Discussing Gamma's prior deceptions
- D. Downplaying the strength of the evidence
Answer: D
NEW QUESTION 43
Which of the following would be most useful in determining when a specific document file was created?
- A. The system tog
- B. Operating system partition
- C. The document's metadata
- D. Internet activity data
Answer: A
NEW QUESTION 44
Which of the following statements is MOST ACCURATE regarding covert operations?
- A. Mistakes in covert operations generally do not cause damage to their associated investigations
- B. Covert operations rarely prove beneficial to investigations even when planned properly.
- C. Most jurisdictions provide protections for investigators conducting covert operations that shield them from reputational, financial, and legal consequences.
- D. Fraud examiners should conduct coven operations only after attempting conventional methods of evidence-gathering
Answer: B
NEW QUESTION 45
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