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質問 54
What are two requirements of United States financial institutions when conducting business with an international financial institution as a result of the USA PATRIOT Act? (Choose two.)
- A. Complying with Special Measures issued under the USA PATRIOT Act
- B. Performing enhanced due diligence on shell banks
- C. Performing due diligence on correspondent accounts
- D. Visiting the head office of the international financial institution
正解: A,C
質問 55
CORRECT TEXT
According to the Financial Action Task Force 40 Recommendations, simplified customer due diligence or reduced measures could be acceptable for which of the following types of products or transactions?
1.Life insurance policies where the annual premium is no more than USD/EUR 1,000 or a single premium of no more than USD/EUR 2,500.
2.Insurance policies for pension schemes if there is no surrender clause and the policy cannot be used as collateral.
3.A ptfiisiui i Ll idL pr uviJcfb lelir emei it bei lefils Lu employees.
4.Trusts where the settlor, trustee and beneficiaries are identified and the shares are in bearer form.
- A. 1, 2, and 4 only
- B. 1, 3, and 4 only
- C. 1, 2, and 3 only
- D. 2, 3, and 4 only
正解: A
質問 56
To guard against acquisition or control of a financial institution by money launderers or their associates, supervisory agencies should require
- A. adequate surety bonds, cash deposits, or equivalencies.
- B. thorough due diligence on prospective owners.
- C. comprehensive compliance programs.
- D. prospective owners have prior experience in the area of finance.
正解: D
質問 57
Which statement is true about banking regulatory agencies having the authority to obtain information from regulated institutions?
- A. If a regulatory agency intends to prosecute a regulated institution, a warrant or subpoena mustfirst be granted before the information can be obtained
- B. A search warrant may be substituted by a court subpoena compelling the institution to producethe information to the regulatory agency
- C. The agencies authority to conduct examinations negates the need for a warrant or subpoena
- D. The regulatory agencies may only obtain information from the regulated institution's books andrecords by virtue of a search warrant
正解: C
質問 58
Which action should an FIU consider taking when it has information that might be useful to another FIU?
- A. Take no action until contacted by the other FIU
- B. In accordance with Wolfsberg guidelines, submit the information to the other FIU in writtenform
- C. Supply the information to the other FIU spontaneously as soon as the relevance of sharing theinformation is identified
- D. Request approval from the Egmont Group prior to sharing the information with the other FIU
正解: C
質問 59
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