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NEW QUESTION 25
A customer comes into a financial institution and deposits a large amount of cash. He has never done that before. When asked about the deposit, he indicates he recently sold a used car and received cash.
He does not trust forms of payment and is wary of counterfeit money orders. What should the bank do?
- A. While the explanation may be plausible, the institute should nonetheless file a Suspicious Transaction Report to protect itself
- B. The institution should close the account before another issues arise
- C. The bank has received a plausible explanation, so it should do nothing
- D. While the explanation appears plausible, the institution should, for a period of time, monitor the account for cash transactions and suspicious activity
Answer: D
NEW QUESTION 26
An institution receives a request for credit from a local company that has been a client for many years. The information provided by the company indicates that its assets have increased substantially with the addition of several new subsidiaries. Further research performed by the institution indicates the new subsidiaries are recently created shell companies.
Could this indicate potential money laundering?
- A. Yes, the shell companies could have been created to hide beneficial ownership.
- B. No, it is normal for a business to diversify by creating shell companies.
- C. Yes, shell companies are typically created to manage tax liabilities.
- D. No, the company has been a client for many years.
Answer: C
NEW QUESTION 27
When an institution files an STR with regard to a particular account, what steps should the institution take visa account?
- A. The institution should consult its counsel and AML compliance officer and determine whetherclosing the account is in accord with the institution's procedures
- B. The institution should keep the account open due to the need to continue to monitor theaccount
- C. The institution should not close the account due to the risk of tipping off the customer andupsetting the criminal investigation
- D. The institution should close the account due to the obvious risk it represents
Answer: A
NEW QUESTION 28
Which aspect of the USA PATRIOT Act impacts foreign financial institutions?
- A. Providing authority to impose special measures on institutions that are of primary money-laundering concern
- B. Expanding sanctions requirements to a U.S. financial institution's foreign branches
- C. Requiring enhanced due diligence for foreign shell banks
- D. Expanding the anti-money laundering program requirements to all foreign financial institutions
Answer: A
NEW QUESTION 29
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